“野鸡”诈骗出新招期货:原油期货的两个月里,四次赢得投资者的诱惑数百利润血本无归十亿投资

当利润的诱惑放在投资者当在前面,明知常陷阵不顾一切地跳了,还是用回旧权利血本无归决赛,。

“我是2018年5月由电话营销人员拉进了几个微信群和QQ群的投资,说是做股票交易可以赚钱。当时我也有要警惕这种投资交流群的心脏,所以添加组不直接参与他们的股票建议后,但几次观察之后,发现一群所谓的老师推荐的股票有每次有不错的表现,并且这些股票投资知识的老师也很专业,我不由得动了心脏。然后,在今年5月下旬,我试图购买他们推荐的股票几点了,她赚了一点钱。我放松了警惕,和后来的群主开始改变方向,建议我们在七月和八月的时候做美国期货交易说,两个月可以赚取利润四分五次,并根据他们的网站上注册一个帐号并下载APP转移资金,在两个月内我大概打150多万,但到9月下旬,他发现没有多少人跟我一样把钱投资基本完成赤字,容易被察觉欺诈行为的情况。后来,我们与深圳,上海等地的报警一起去发现,所有的钱,我们投资人进入上海的一家第三方支付公司账户,并给消费者,汽车,住房和其他代表的一切欺诈的元素变成是一个总的钱十亿美元的金额。“12月13日,在广东梁丽(化名)的投资者采取了转会名单打印告诉记者,。

记者从12月开始至今获悉,因为这种欺诈行为的约数十人遇难齐聚上海,上海有关部门反映情况,但由于它起到参与诈骗三家法人实体登记在成都,武汉,合肥,所以他们的报告中并没有被上海警方接受,上海警方建议这些投资者到机构注册的位置报告。

诈骗新套路:LT钓鱼

失败后,梁启超等一批骗取被害人已经各自回到。但记者了解到,由于造假引发了业内关注。

“你给糖果吃,让你尝试一些琐碎,然后欺骗你掏出更多的钱,通过自建虚假交易网站,做多做空肆意的投资产品,使这些轻信的投资者继续往里面投钱,当钱积累到一定量时,投资产品已经直接被砸盘诈骗团伙,套现资金,然后删除离开。“12月10日律师事务所,上海合伙人张良分析人士说,。

值得注意的是,这种欺诈行为,因为在第一个响亮的名字:“红海行动”。

据调查,弄虚作假欺骗投资者反映了常规的是,从五月2018年初,一批投资者将逐步拉进多个自称“红海”中,“联合希腊”的管理员股票组。最初,班级QQ群只是传授投资股票和股票推荐的一些知识。但后来用“股市不好”为由,建议投资者网上交易平台(Top500fx),由多个管理员的带领下做外国投资者原油期货树篱。

然后,每个投资者将提交照片的身份证件,如原油期货投机帐户信息开户; 成员分配黄金和备案截图头的监督。启动2018年6月8日,QQ群那里很少有人主持的原油投资者猜测,也开始赚钱。

但六月15日开始,该平台需要投资者不断提高员工的岗位,以后每次拍摄备案要求打开,如果你不这样做不吩咐微信密码踢出群,QQ群中,在此期间,他们反复询问投资存款收入的人赢得大,后来管理员经常让投资者的订单,每天每隔五至七成的位置,导致投资者屡屡爆仓。

“我们所有的弱势群体是微信号到红海,希腊一起,张涛,定子,志远和喊单群长隆龙,蔡斌,黄旭,张晓彬,刘杰和其他人,他们转向投资于美国原油四月至2月5日次在搅拌下和诱导,提供虚假,美国原油交易平台TOP500(网址:https://成员。top500fx。组织/索引。PHP?R=用户/网站/指数)个人账户登记和转入金,所谓的美国原油期货对冲基金工作,后来发现客户资金的名义计提网上消费,购物等形式为上海上第三方支付账户。“12月11日,受害人王红(化名)的另一个告诉记者。

据其介绍,在此期间,该微信号绰号“红海”,“张悟”,“到达”和“老师”的演播室在线(网址:HTTP:// 1688。wq118。CN)以上的微通道组与统一指挥“关闭希腊”为“大龙”,“蔡斌”,“黄旭,”“张晓彬”,“刘婕”为应急小组组长,集中调用一个模式,诱骗投资者将其作为建议交易软件MT4软件美国原油在线(长,短)买卖交易,从而为所有参与者巨大损失,欺诈是很多的钱,总共近3000万元。

“起初我们认为这是失败的投资紧迫投资的结果,而是以各种方式查询后,才发现该国欺骗的家伙,近200人已被添加到”红海报警交换作用维权小组”权利。由国家研究员欺骗用尽所有的方式,网络反复查询,发现这个骗局其实是一个网名叫红海,涛哥,云,冷,定子不同的教师,开展所谓的“红海行动”实施欺诈。“说着王红。

记者调查了解到,通过谁被愚弄了实名自发组建QQ群的互动和报警统计的近200人的电流,200余人被骗数十亿人民币的资金,仍有受骗大量参与者的资金可以不准确的统计数据。

期货欺骗

在交易中,投资者继续在里加钱平台将被释放诈骗团伙指令交易,如果没有资金账户的投资者,其直接一脚微信群。当许多投资者已经发现,人们在思考出一些与上述已经太晚了高管的时候血本无归。

“我在深圳七月初的报告,但目前无法立案。我看到这些人仍生活讲座中,但无论我怎么QQ微信并没有返回,并从来没有发现他们的电话联络。“12月12日,有投资者向记者表示。

事实上,这已经在年底关闭的TOP500交易平台是什么平台,这也是为什么我们可以为长达六个月未被发现的欺诈性交易,这是一个巨大的疑问。

在这一点上,记者还发现,查阅相关资料,创造了2018年4月12日该平台的网站域名,网站的中国版声称,“TOP500允许圣。文森特注册”。提到在引进,TOP500首席亚太办事处在新加坡,作为享誉全球的交易平台,TOP500客户贵金属能源,指数等产品交易。可为不同客户量身定做个性化的个人投资组合,以保护客户的投资分配更加灵活,它是首选的全球网上交易平台的投资者之一。

然而,这种说法新加坡公司说,他们是由新加坡的监管平台的开始推荐,后来通过投资者调查发现,这是一个“野鸡”交流。据向记者出示了被害人投资者证据显示:在ICP查询,TOP500fx山西一家名为“垣曲县锦商贸有限公司。有限公司。“注册开通,而不是新加坡期货机构;投资者进入平台的资金也是新加坡不会导入做生意,基于转移到不同的收款人的在线消费模式,如收款人是罗妮贸易公司,深圳 - 乐泰实业有限公司。有限公司。,定州市奥佳贸易公司,承德市,肖晖贸易公司,松涛娱乐网络技术有限公司。等; 所谓原油价格在国际原油交易平台不是实时的交易价格,但模拟所要做的; 由多个投资者的交叉引用,虽然在集团内部负责人称为“红海”,“张悟”,“希望在一起”,但微信号不同,画面也不一致,至少有几十,这是一个诈骗团伙的操作链。

“通过查询,让我们使用的域名平台软件是今年工作4?5月注册,服务器时间为5 2018年,仅一年的时间,2019年5月这是自称“涛哥”涉嫌Top500FX是一家大型国际公司,从事外汇交易业务不匹配的越多,他们都证实了诈骗团伙,该平台是非法的黑平台。“说着王红。

卷起钱走人

根据投资者说明,在最旺盛的时候,所谓的“红海行动”的投资集团一起,有成千上万的人观看直播的投资,资金超过200十亿人民币,在目前的损失,如果成千上万的投资者都出现亏损,总金额将是非常大的。

记者还了解到,背后的平台是机构投资者维权无门正是这些机构注册的空壳公司,投资者叫罗妮贸易公司,深圳乐泰实业有限公司。有限公司。,定州市奥佳商贸公司,承德市,肖晖贸易公司,网络科技有限公司。有限公司。松桃闲暇的时候,这些公司提供的电话号码是空的,其他是私人电话号码,根据查尔斯·天眼这表明,这些公司中,除了罗妮贸易公司,深圳乐泰实业有限公司。有限公司。这两家公司除了提供地址,其他信息将出现空缺。

事实上,据记者了解,类似的诈骗也不是没有,在2017年央视一旦曝光惊天骗局:深圳市南山区,广东警方被撞命名创作的虚假期货交易平台,文化产权交易中心。

据悉,从群众举报后的平台,广东省已成立了“飓风没有。9“对这种虚假的处理专项行动期货交易大诈骗犯罪团伙,并拘留所涉及的有关人。该案受骗人数近8000人,仅冻结涉及资金总额为88.400万元,涉案金额高达10十亿人民币,在这个历史上最大的欺诈是深圳市南山区的公安局迄今为止被发现。

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